미국 비밀경호국(US Secret Service)은 화요일 전염병으로 실직한 기업과 사람들을 돕기 위해 마련된 COVID-19 구호 프로그램에서 최소 1,000억 달러가 도난당했다고 밝혔습니다.
이 추정치는 노동부와 중소기업청의 데이터와 비밀경호국의 사례를 기반으로 한 것이라고 로이 닷슨(Roy Dotson) 기관의 전국 전염병 사기 복구 코디네이터는 인터뷰에서 말했습니다. 경호원에는 법무부가 기소한 코로나19 사기 사건은 포함되지 않았다.
Dotson은 3조 4천억 달러의 약 3%가 분산되어 있지만 전염병 혜택 프로그램에서 도난당한 금액은 "순수한 자금 규모가 범죄자들을 유혹하고 있음을 보여줍니다"라고 말했습니다.
그 수치의 대부분은 실업 사기에서 비롯됩니다. 노동부는 약 870억 달러의 실업 수당이 부적절하게 지급되었을 수 있으며 상당 부분이 사기로 인한 것이라고 보고했습니다.
경호국은 실업 보험과 대출 사기를 조사하는 동안 12억 달러 이상을 압수했으며 거래를 취소하기 위해 금융 파트너 및 주와 협력하여 사기로 얻은 23억 달러 이상을 반환했다고 밝혔습니다. 비밀 경호국은 모든 주에서 사건이 발생한 전염병 사기에 대해 900건 이상의 적극적인 범죄 수사를 진행했으며 지금까지 100명이 체포됐다고 밝혔습니다.
법무부는 지난주 사기 부서가 95개 이상의 형사 사건에서 150명 이상의 피고인을 기소했으며 사기로 얻은 급여 보호 프로그램 기금과 구매한 수많은 부동산 및 사치품에서 파생된 현금 수익에서 7,500만 달러 이상을 압수했다고 밝혔습니다.
2020년 3월 CARES 법을 통해 만들어진 가장 잘 알려진 프로그램 중 하나인 PPP는 전염병 관련 폐쇄 기간 동안 급여 및 기타 비용을 충당하기 위해 고군분투하는 소기업에 저리 탕감 가능한 대출을 제공했습니다.
대유행 초기에 법 집행은 개인 보호 장비와 관련된 사기에 집중했다고 비밀 경호국은 말했습니다. CARES 법을 통한 연방 자금 지원이 전 세계적으로 개인 및 조직 범죄 네트워크의 관심을 끌었기 때문에 당국은 이제 전염병 관련 구호의 활용을 우선시했습니다.
"사기를 막을 수 있을까요? 그럴까요? 아니요, 하지만 우리는 확실히 기소될 필요가 있는 사람들을 기소할 수 있고 우리가 할 수 있는 한 많은 사기성 팬데믹 자금을 회수하기 위해 최선을 다할 수 있다고 생각합니다." 플로리다 잭슨빌에 있는 에이전시의 현장 사무소를 담당하는 특수 요원 조수.